曹作义

专家简介

中央人民银行反洗钱局处长（反洗钱国际评估）、银行反洗钱实务专家

研究方向

反洗钱形势与挑战、反洗钱调查、法规制度和国际评估工作、《中外反洗钱监管比较》、《中国反洗钱战略》、《中国反洗钱工作有效性》、《中国洗钱风险评估》《反洗钱可疑交易分析16讲》、《反洗钱法释义》、《中国洗钱犯罪案例剖析》《反洗钱实务》